أمريكا تغرّم بنكاً إماراتياً 100 مليون دولار بسبب التعامل مع السودان
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع غرامة تبلغ 100 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية التي كانت المفروضة على التعامل مع السودان. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة “كشف انتهاك” لبنك المشرق
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنه “بين الرابع من يناير 2005 والسادس من فبراير 2009 تعامل فرع بنك المشرق في لندن مع 1760 من المدفوعات الصادرة بإجمالي معاملات بلغت أربعة مليارات و85 مليونا و427520 دولارا من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك لبرنامج العقوبات الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تم إلغاؤها الآن”. وأكد البنك الإماراتي على أنه أوقف هذه النوعية من التعاملات في عام 2009، وقام في عام 2015 بتعيين مستشار خارجي لإجراء تحقيق شامل بعد أن أصبح على علم بتلك الإجراءات، وأقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تسويته بأن البنك كان ينوي الامتثال لمتطلبات العقوبات الأميركية المفروضة.